证券代码：002671 证券简称：龙泉股份通告编号：2022-048
山东龙泉管道工程股份有限公司
2022年**次临时股东大会决定通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
特意揭示
一、本次股东大会未泛起否决定案的状态；
二、本次股东大会未波及变更从前股东大会决定的状态。
一、团聚召开状态
一、团聚召开光阴
（1）现场团聚召开光阴：2022年5月10日（星期二）下战书14:30
（2）网络投票光阴：经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的具体光阴为：2022年5月10日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下战书13:00至15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体光阴为：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00时期的恣意光阴。
二、团聚召开地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份团聚室
三、团聚召开方式：本次股东大会接管现场投票与网络投票相散漫的方式。公司将经由深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向部份股东提供收整方式的投票平台，公司股东可能在上述网络投票光阴内经由上述系统运用表决权。
四、团聚招集人：公司董事会
五、团聚主持人：董事长付波学生
六、团聚的召开适宜《公法律》等法律、行政规定、部份规章以及公司章程的无关规定。
二、团聚的出席状态
本次退出表决的股东（包罗股东署理人，下同）共12名，代表公司股份数共236,108,093股，占公司有表决权股份总数的41.6776%。其中现场退出表决的股东9名，代表公司股份235,944,593股，占公司有表决权股份总数的41.6488%；经由网络投票方式退出表决的股东3名，代表公司股份163,500股，占公司有表决权股份总数的0.0289%。出席现场团聚以及经由网络投票参会的中小股东（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）人数为6名，代表公司股份473,500股，占公司有表决权股份总数的0.0836%。公司董事、监事、低级打点职员及公司延聘的见证状师出席了本次团聚。
三、提案审讲以及表决状态
本次股东大会共有5项议案，第1-2项议案为特意决定议案，曾经出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持有表决权股份总数的2/3以上经由；第3-5项议案接管积攒投票制妨碍表决，曾经出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持有表决权股份总数的1/2以上经由。本次股东大会以现场投票与网络投票相散漫的方式审议并经由了如下议案：
一、审议经由《对于回购注销全副已经付与但尚未破除了限售限度性股票的议案》
本项议案以特意决定审议经由，表决服从：拥护235,948,393股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9324%；反对于159,700股，占出席团聚实用表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护313,800股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的66.2724%；反对于159,700股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的33.7276%；弃权0股。
二、审议经由《对于变更注册老本及勘误〈公司章程〉的议案》
本项议案以特意决定审议经由，表决服从：拥护235,948,393股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9324%；反对于159,700股，占出席团聚实用表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护313,800股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的66.2724%；反对于159,700股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的33.7276%；弃权0股。
三、审议经由《对于推选公司第五届董事会非自力董事的议案》
积攒投票表决状态如下：
3.01推选付波学生为第五届董事会非自力董事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。付波学生入选为公司第五届董事会非自力董事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
3.02推选刘强学生为第五届董事会非自力董事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。刘强学生入选为公司第五届董事会非自力董事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
3.03推选王晓军学生为第五届董事会非自力董事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。王晓军学生入选为公司第五届董事会非自力董事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
四、审议经由《对于推选公司第五届董事会自力董事的议案》
积攒投票表决状态如下：
4.01推选钟宇学生为第五届董事会自力董事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。钟宇学生入选为公司第五届董事会自力董事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
4.02推选王俊杰学生为第五届董事会自力董事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。王俊杰学生入选为公司第五届董事会自力董事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
五、审议经由《对于公司监事会换届推选的议案》
积攒投票表决状态如下：
5.01推选赵玉华女士为第五届监事会监事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。赵玉华女士入选为公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
5.02推选左绍琪学生为第五届监事会监事
表决服从为：拥护235,944,595股，占出席团聚实用表决权股份总数的99.9308%。左绍琪学生入选为公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除了公司的董事、监事、低级打点职员及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东）表决状态为：拥护310,002股，占出席团聚中小投资者所持实用表决股份总数的65.4703%。
四、状师出具的法律意见
公司已建立了现代化的生产基地，并拥有一支高效的研发、生产、销售和管理团队。整个厂区占地近10,000平米，建筑面积10,000多平米。厂区拥有4条槽钢生产线，目前，对外披露的客户涵盖地铁、核电站、行政中心、银行、学校、医院、地产、商业中心、会展中心、地下综合管廊等行业的重点机电抗震项目，抗震支架、管廊支架服务项目包括BIM咨询、项目设计、定制加工研发等众多内容。
北京市嘉源（深圳）状师事务所文梁娟、刘兴状师对于本次股东大会妨碍了见证，并出具了法律意见书，觉患上：公司本次股东大会的招集及召开挨次正当，出席团聚职员的资格正当实用，表决挨次适宜无关法律规定及公司章程的规定，表决服从正当实用。
五、备查文件
一、2022年**次临时股东大会团聚决定；
二、状师对于本次股东大会出具的法律意见书。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月旬日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-047
山东龙泉管道工程股份有限公司
对于推选第五届监事会职工代表监事的通告
本公司及监事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
鉴于山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司）第四届监事会任期已经届满，依据《公法律》以及《公司章程》等相干规定，公司于2022年5月10日在公司团聚室举行第五届监事会职工代表监事推选大会，团聚的召开与表决挨次适宜相干规定的要求。
经预会职工代表审议，团聚推选王迎春女士为公司第五届监事会职工代表监事（总体简历附后）。王迎春女士将与公司2022年**次临时股东大会推选产生的两名股东代表监事配合组成公司第五届监事会，任期三年。
上述职工代表监事适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等对于监事任职的资格以及条件，并将遵照《公法律》及《公司章程》的无关规定运用权柄。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零二二年五月旬日
山东龙泉管道工程股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
王迎春女士：1995年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，中国共产党党员，本迷信历，会计师。曾经任山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司会计、山东龙泉管道工程股份有限公司财政打点中间会计主管，现任山东龙泉管道工程股份有限公司财政打点中间副司理。
王迎春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，王迎春女士未持有公司股份；王迎春女士未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司监事的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-049
山东龙泉管道工程股份有限公司
对于注销回购股份削减注册老本暨看护债务人的通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司或者本公司）于2022年5月10日召开2022年**次临时股东大会，审议经由了《对于回购注销全副已经付与但尚未破除了限售限度性股票的议案》《对于变更注册老本及勘误〈公司章程〉的议案》，公司决定对于7名去职鼓舞工具已经获授但尚未破除了限售的78.50万股限度性股票予以回购注销，回购价格为付与价格，即2.35元/股；公司注册老本由国夷易近币566,510,368元削减至国夷易近币565,725,368元。具体内容详见公司于2022年5月10日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上披露的《2022年**次临时股东大会决定通告》（通告编号：2022-048）。
本次公司回购注销全副已经付与但尚未破除了限售的限度性股票将波及注册老本削减。本次回购注销实现后，公司总股本将由566,510,368股削减至565,725,368股，公司注册老本也响应由国夷易近币566,510,368元削减至国夷易近币565,725,368元。
依据《中华国夷易近共以及国公法律》等相干法律、规定的规定，公司特此看护债务人，债务人自本通告之日起45日内，有权要求本公司归还债务概况提供响应的保障。债务人未在规定期限内行使上述权柄的，公司将遵照法定挨次不断实施本次回购注销以及削减注册成底细关事务。
债务人假如提出要求本公司归还债务的，应依据《中华国夷易近共以及国公法律》等相干法律规定的规定，向公司提出书面要求，并随附相干证实文件。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月旬日
（作者：147小编）
