证券代码：002205      证券简称：国统股份编号：2022－029

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第三十三次临时团聚决定通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（如下简称公司）第六届董事会第三十三次临时团聚看护于2022年6月5日以电子邮件投递，本次团聚以通信表决方式召开，团聚议案及相干资料与团聚看护同时投递部份董事。

本次团聚于2022年6月8日召开，本次团聚应退出董事9人，实际退出9人。本次团聚的召开挨次、退出人数适宜《公法律》以及《公司章程》的规定。本次团聚以通信表决方式经由了如下决定：

一、9票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于公司拟向夷易近生银行以及乌鲁木齐银行恳求银行授信额度的议案》；

公司部份董事拥护公司分说拟向夷易近生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（如下简称夷易近生银行）、乌鲁木齐银行股份有限公司（如下简称乌鲁木齐银行）恳求银行综合授信20,000万元、5,000万元，合计恳求银行授信25,000万元，授信种类包罗贷款、承兑汇票的开立等，*终授信额度、授信种类、授信期限等细则公司将以夷易近生银行、乌鲁木齐银行*终鉴定的授信批复为准，授信保障方式接管信誉方式。本次恳求的银行授信额度25,000万元纳入公司2022年度融资授信额度中，妄想用信额度与授信额度连结不同，运用期限为自董事会审议经由之日起至2023年3月31日止。

公司董事会授权公法律定代表人签定规画上述授信的相干文件。

二、9票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于公司恳求2022年度融资授信额度的议案》；

公司部份董事拥护公司恳求的2022年度融资授信额度，并提请股东大会授权公法律定代表人签定规画上述授信的相干文件，授权期限自该事变经公司股东大会审议经由之日起至2023年3月31日止，由此产生的法律、经济责任全副由公司担当。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在实用期内、且授信总量连结不酿成条件，如遇在今年度内授信银行或者银行间授信额度的太甚调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

本领项概况请见刊登于巨潮资讯网cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司通告（2022-030）

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、5票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于向控股股东告贷暨分割关连交易的议案》，其中4名分割关连董事李鸿杰学生、姜少波学生、孙文生学生、杭宇女士回避表决；

公司部份董事拥护公司拟向控股股东新疆天山建材（总体）有限责任公司（如下简称天山建材总体）恳求告贷总额度不*过国夷易近币10,000万元，告贷运用期限为2022年度及2023年度，同时在不*过运用期限以及可用额度畛域内，该告贷额度可循环运用。具体按实际营业发生时的约定为准，告贷利率定价以发生告贷时金融机构宣告的贷款根基利率为参考值双方商议妨碍浮动，老本遵如实际告贷天数支出，可抉择分批提款、提前还本付息。

公司董事会提请股东大会授权公司打点层与控股股东天山建材总体签定本次告贷事务项下所有无关条约、协议等各项文件。

本领项概况请见刊登于巨潮资讯网cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司通告（2022-031）；自力董事对于此事变宣告了当时认可意见以及自力意见，无关意见全文刊登于巨潮资讯网cninfo.com.cn 。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、9票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相散漫的方式召开2022年第二次临时股东大会，现场团聚光阴为2022年6月24日15：00，网络投票光阴为2022年6月24日至2022年6月24日内的规定光阴。

团聚看护相干内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网cninfo.com.cn 的公司通告（2022-032）。

特此通告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－030

新疆国统管道股份有限公司

对于恳求2022年度融资授信额度的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（如下简称公司）于2022年6月8日召开的第六届董事会第三十三次临时团聚，以9票拥护、0 票反对于、0 票弃权审议经由了《对于公司恳求2022年度融资授信额度的议案》，该事变尚需提交公司股东大会审议。现将无关事变通告如下：

公司依据2022年度财政估算及消耗经营妄想，拟向相干金融机构恳求2022年度公司融资授信额度事变，具体授信额度妄想如下：

一、2022年度公司及手下子公司拟向相干银行恳求银行授信额度，恳求状态如下：

单元：万元

■

上述银行授信额度合计为229,140万元，公司径自审议向夷易近生银行股份有限公司乌鲁木齐分行恳求的授信额度20,000万元、乌鲁木齐银行股份有限公司恳求的授信额度5,000万元，均纳入2022年度银行授信额度中，公司2022年度向银行恳求授信额度合计为254,140万元。

二、融资租赁额度

公司将项下资产（机械配置装备部署）作为租赁物、以售后回租的方式与金融租赁公司睁开融资租赁营业，融资总额不*过21,020万元。公司将在可用额度畛域内、谨严抉择睁开此项营业。具体细则将在实施前，报公司控股股东新疆天山建材（总体）有限责任公司（如下简称天山建材总体）审议批准并经公司外部审议挨次决定规画前方可实施。该融资租赁额度纳入公司2022年度融资授信额度内。

三、外部告贷额度

公司向天山建材总体的外部告贷额度为25,000万元(该告贷事变曾经公司2019年第七次临时股东大会决定经由，于2019年度发生，属分割关连交易事变)，该外部告贷额度纳入公司2022年度融资授信额度内。

以上2022年度预计融资授信总额度合计为300,160万元，其中贷款及承兑汇票额度为272,049万元，保函额度为28,111万元。*终授信额度、授信种类、授信期限等细则公司将以各金融机构*终鉴定的授信批复为准，授信保障方式接管信誉、自有资产典质、保障等方式。本次融资授信额度运用期限为自股东大会审议经由之日起至2023年3月31日止。2022年度公司实际用信额度操作在年度批复的融资估算运用额度内，其中贷款及承兑汇票妄想运用额度不*过200,000万元，保函妄想运用额度不*过20,111万元（公司径自审议向夷易近生银行恳求授信额度的运用、向乌鲁木齐银行恳求授信额度的运用均包罗在内） 。

四、其余

公司董事会提请股东大会授权公法律定代表人签定规画上述授信的相干文件，授权期限自该事变经公司股东大会审议经由之日起至2023年3月31日止，由此产生的法律、经济责任全副由公司担当。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在实用期内、且授信总量连结不酿成条件，如遇在今年度内授信银行、或者银行间授信额度的太甚调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十三次临时团聚决定；

（二）深交所要求的其余文件。

特此通告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－031

新疆国统管道股份有限公司

对于向控股股东告贷暨分割关连交易的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、分割关连交易概述

（一）为确保新疆国统管道股份有限公司（如下简称公司）消耗经营的个别妨碍以及各工程项指标顺遂实施，保障公司经营资金实时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（总体）有限责任公司（如下简称天山建材总体）恳求告贷总额度不*过国夷易近币10,000万元，告贷运用期限为2022年度及2023年度，同时在不*过运用期限以及可用额度畛域内，该告贷额度可循环运用。具体按实际营业发生时的约定为准，告贷利率定价以发生告贷时金融机构宣告的贷款根基利率为参考值双方商议妨碍浮动，老本遵如实际告贷天数支出，可抉择分批提款、提前还本付息。

（二）该事变曾经公司2022年6月8日召开的第六届董事会第三十三次临时团聚以5票拥护，0票反对于，0票弃权表决经由。其中4名分割关连董事李鸿杰学生、孙文生学生、姜少波学生、杭宇女士回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规定》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易组成分割关连交易，但不组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。

二、分割关连方根基状态

（一）分割关连方介绍

公司称说：新疆天山建材（总体）有限责任公司

类    型：其余有限责任公司

法定代表人：姜少波

建树日期：1998年12月16日

注册老本：国夷易近币74543.159000万元

住    所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层

经营畛域：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；修筑资料、化工产物的销售；艰深货物及技术的收支口经营；机械配置装备部署、工业电器、电子产物、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务；衡宇、机械配置装备部署、园地租赁。

财政状态：妨碍2021年12月31日(经审计)，天山建材总体总资产773,036.28万元，净资产254,577.23万元，歇业支出223,960.69万元，净利润-659.18万元。

妨碍2022年3月31日(未经审计)，天山建材总体总资产768,473.63万元，净资产249,325.46万元，歇业支出14,566.48万元，净利润-5,251.77万元。

（二）分割关连关连

妨碍本次团聚召开日，天山建材总体持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，为公司控股股东暨分割关连方。因此，本次交易组成分割关连交易。

（三）经由信誉中国网站（creditchina.gov.cn/）查问天山建材总体为非取信被推广人。

三、分割关连交易的主要内容

本次交易是公司向公司控股股东天山建材总体告贷，用于填补企业同样艰深经营所需的行动资金。恳求告贷总额度不*过国夷易近币10,000万元，告贷运用期限为2022年度及2023年度，同时在不*过运用期限以及可用额度畛域内，该告贷额度可循环运用。具体按实际营业发生时的约定为准，告贷利率定价以发生告贷时金融机构宣告的贷款根基利率为参考值双方商议妨碍浮动，老本遵如实际告贷天数支出，可抉择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方式主不雅、公平，交易方式以及价格适宜市场规定，不存在侵害上市公司及部份股东短处的天气。

四、本次分割关连交易事变对于公司的影响

天山建材总体向公司提供告贷，呈现了公司控股股东对于公司发展的反对于，可能知足公司同样艰深营业经营发展需要，普及融资功能，着落融成资源，遵照市场公平原则定价，且公司对于该项告贷不提供响应的典质或者保障，有利于呵护部份股东短处，不存在侵害公司及其余非分割关连股东短处的状态，不存在违背相干法律规定的状态，本次分割关连交易不会对于公司的自力性组成严正倒楣影响。

五、昔时年初至披露日与该分割关连人累计已经发生的种种分割关连交易的总金额

自往年年初至本次团聚召开日，公司向控股股东天山建材总体除了本项分割关连交易外，公司未与天山建材总体发生其余分割关连交易。

六、其余事变

公司董事会提请股东大会授权公司打点层与控股股东天山建材总体签定本次告贷事务项下所有无关条约、协议等各项文件。

七、自力董事当时认可意见以及自力董事意见

（一）当时认可意见

公司自力董事谷秀娟女士、马洁学生、董一鸣学生宣告当时认可意见，觉患上：咱们对于公司拟向控股股东告贷事变妨碍了短缺清晰，对于本领项波及的相干资料予以核查，咱们觉患上本项交易适宜公司的实际状态，能辅助解决公司行动资金需要，凭证市场化原则妨碍，公平公平、定价公平，适宜无关法律、规定的要求，适宜公司及部份股东的短处。

（二）自力董事意见

公司自力董事谷秀娟女士、马洁学生、董一鸣学生宣告了独董意见，觉患上：公司向控股股东告贷事变是基于公司填补行动资金以及经营周转的需要，有利于公司主歇营业发展，不存在侵害公司及其余股东短处的天气。公司董事会在审议此分割关连交易事变时，分割关连董事回避了表决，表决挨次正当、实用，且适宜无关法律、规定以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十三次临时团聚决定；

（二）公司自力董事对于向控股股东告贷暨分割关连交易事变的当时认可意见；

（三）公司自力董事对于向控股股东告贷暨分割关连交易事变的自力意见。

特此通告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－032

新疆国统管道股份有限公司

对于召开2022年第二次临时股东大会的看护

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（如下简称公司）第六届董事会第三十三次临时团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（如下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相做事变看护如下：

一、团聚根基状态

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会的招集人：公司董事会

（三）团聚召开的正当、合规性：本次股东大会团聚的招集、召开挨次适宜《中华国夷易近共以及国公法律》、《上市公司股东大会规定》等无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）团聚召开的日期、光阴

1.现场团聚光阴：2022年6月24日15:00（星期五）

2.网络投票光阴：2022年6月24日。其中，经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的具体光阴为2022年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体光阴为：2022年6月24上午9:15-下战书15:00时期的恣意光阴。

（五）团聚的召开方式：本次股东大会接管现场投票以及网络投票相散漫的方式。

1.现场投票：股东自己出席现场团聚概况经由授权拜托书拜托他人出席现场团聚妨碍投票表决。

2.网络投票：公司将经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向部份股东提供收整方式的投票平台，股东可能在网络投票光阴内经由上述系统运用表决权。

3.依据《公司章程》等相干规定，股东大会股权注销日注销在册的所有股东，均有权经由响应的投票系统运用表决权，但对于立股份只能抉择现场投票、网络投票中的一种方式，假如对于立表决权泛起重复投票表决的，以**次投票表决服从为准。

（六）股权注销日：2022年6月20日（星期一）

（七）出席工具：

1.公司股东：妨碍2022年6月20日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司部份艰深股股东均有权出席股东大会，并可能以书面拜托署理人出席会讲以及退出表决（授权拜托书见附件），该股东署理人不用是公司的股东；

2.公司董事、监事以及低级打点职员；

3.公司延聘的状师；

4.依占无关规定应该出席股东大会的其余职员。

（八）现场团聚召开地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼团聚室。

二、团聚审议议题

表一  本次股东大会提案编码表

■

其中第2项议案，公司将对于中小投资者的表决径自计票并披露。中小投资者是指如下股东之外的其余股东：上市公司董事、监事、低级打点职员；径自或者合计持有公司5%以上股份的股东。

上述议案内容均刊登于2022年6月9日巨潮资讯网站cninfo.com.cn。

三、团聚注销等事变

（一）团聚注销光阴：2022年6月21日-2022年6月23日，逐日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

（二）团聚注销地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

（三）注销方式：现场注销、经由信函或者传真方式注销。

1.法人股东注销：法人股东的法定代表人出席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的歇业执照复印件、回执规画刊动手续；拜托署理人出席的，拜托署理人凭自己身份证原件、授权拜托书、拜托物证券账户卡、加盖拜托人公章的歇业执照复印件规画刊动手续。

2.人造人股东注销：人造人股东出席的，须持自己身份证、股东账户卡规画刊动手续；拜托署理人出席的，拜托署理人凭自己身份证原件、授权拜托书、拜托物证券账户卡规画刊动手续。

3.异地股东可凭以上无关证件接管信函或者传真方式注销，不负责电话注销。信函或者传真方式须在2022年6月23日17：00前投递本公司，出席团聚时应该持上述证件的原件，以备魔难。

接管信函方式注销的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明2022年第二次临时股东大会字样。

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四、退出网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可能经由深交所交易系统以及互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）退出投票，退出网络投票时波及具体操作需要诠释的内容以及名目详见附件1

五、其余事变

（一）现场团聚分割方式

公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

分割人：郭  静  姜丽丽

分割电话(传真)：0991-3325685

（二）会期半天，退出团聚的股东食宿及交通费自理。

（三）网络投票时期，如投票系统受到突发严正事件的影响，则本次相干股东团聚的历程按当日看护妨碍。

六、备查文件

（一）《第六届董事会第三十三次临时团聚决定通告》；

（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相干通告文件；

（三）深交所要求的其余文件。

新疆国统管道股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件1

退出网络投票的具体操作流程

一、网络投票的挨次

（一）艰深股投票代码：362205

（二）投票简称：国统投票

（三）填报表决定见或者推选票数：

非积攒投票议案，填报表决定见，拥护、反对于、弃权。

（四）股东对于总议案妨碍投票，视为对于除了积攒投票提案外的其余所有提案表白相同意见。

股东对于总议案与具体提案重复投票时，以**次实用投票为准。如股东先对于具体提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的具体提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、经由深交所交易系统投票的挨次

（一）投票光阴：2022年6月24日的交易光阴，即9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00。

（二）股东可能登录证券公司交易客户端经由交易系统投票。

三、经由深交所互联网投票系统的投票的挨次

（一）互联网投票系统开始投票的光阴为2022年6月24日上午9：15-下战书15：00。

（二）股东经由互联网投票系统妨碍网络投票，需遵照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年勘误）》的规定规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者服务明码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查问。

（三）股东依据获取的服务明码或者数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内经由深交所互联网投票系统妨碍投票。

回执及授权拜托书

回  执

妨碍2022年6月20日15:00交易结束时，我单元（总体）持有国统股份（002205）股票__________股，拟退出新疆国统管道股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

出席人姓名（或者称说）：

分割电话：

身份证号（或者一律社会信誉代码）：

股东账户号：

持股数目：

股东称说（签字或者盖章）：

年   月   日

授 权 委 托 书

兹拜托      学生（女士）代表本单元（自己）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按如下调唆代为运用表决权：

■

拜托人姓名或者称说（签章）：

拜托人身份证号码（或者一律社会信誉代码）：

拜托人股东账户：

拜托人持股数：

受托人署名：

受托人身份证号码：

拜托书实用期限：

拜托日期：

（注：授权拜托书剪报、复印或者按以上名目自制均实用。）

（作者：147小编）