本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、特意揭示：

本次股东大会无削减、变更、否决提案的状态；

二、团聚的召开以及出席状态：

1．团聚召开状态

（1）召开光阴：

现场团聚光阴：2022年5月13日下战书15:00（星期五）

网络投票光阴：2022年5月13日。其中，经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的具体光阴为2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，下战书13:00-15:00;经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体光阴为2022年5月13上午9:15-下战书15:00时期的恣意光阴。

（2）现场团聚召开地址：公司三楼团聚室

（3）团聚召开方式：接管现场表决与网络投票相散漫的方式召开

（4）招集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长李鸿杰学生

（6）本次股东大会的招集、召开挨次适宜《公法律》、公司《章程》及其余无关法律规定的规定，本次股东大会的召开正当实用。

2．团聚出席状态：

（1）总体出席状态：出席团聚的股东及股东署理人共计7人，代表有表决权的股份数额57,446,176股，占公司总股本185,843,228股的30.9111%。其中中小股东6人，代表有表决权的股份数额1,307,056股，占公司总股本185,843,228股的0.7033%；

（2）现场出席股东以及网络投票股东状态

现场出席股东大会的股东及股东署理人表2人，代表有表决权的股份数额57,428,976股，占公司总股本的30.9018%；经由网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数额17,200股，占公司总股本的0.0093%。

公司主要以生产输配电为主的高低压开关柜、配电箱；高低压母线槽；各种电缆桥架、成品支架、抗震支架、综合管廊、膨胀节、电站风门、电热电器、电站辅机设备等系列产品的专业制造企业。经过多年发展，公司现拥有国内外的生产和检测设备。

（3）出席/出席现场团聚的职员：公司全副董事、监事、高管，见证状师。

三、提案审议表决状态

本次股东大会接管现场记名投票与网络投票相散漫的方式审议经由了如下议案（如下议案的具体状态请参见公司已经刊登在巨潮资讯网站.cninfo.com.cn的相干内容）：

（一）审议经由了《新疆国统管道股份有限公司2021年度董事会使命陈说》；

表决服从：拥护57,429,576 股，占出席本次团聚有表决权股份总数的99.9711%；反对于 16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的 0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000 %。

公司自力董事谷秀娟女士、马洁学生、董一鸣学生并在董事会陈说后，向预会股东做了述职陈说。

（二）审议经由了《新疆国统管道股份有限公司2021年度监事会使命陈说》；

表决服从：拥护57,429,576股，占出席本次团聚有表决权股份总数的 99.9711%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议经由了《新疆国统管道股份有限公司2021年度陈说及其摘要》；

表决服从：拥护57,429,576股，占出席本次团聚有表决权股份总数的99.9711%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议经由了《新疆国统管道股份有限公司2021年度财政决算陈说》；

表决服从：拥护57,429,576股，占出席本次团聚有表决权股份总数的99.9711%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议经由了《新疆国统管道股份有限公司对于2021年度利润调配妄想》；

表决服从：拥护57,429,576股，占出席本次团聚有表决权股份总数的99.9711%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决服从：拥护1,290,456股，占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的98.7300%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的1.2700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

（六）审议经由了《对于公司2022年度同样艰深分割关连交易额度预计的议案》。

表决服从：拥护1,290,456股，占出席本次团聚有表决权股份总数的98.7300%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权股份总数的1.2700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决服从：拥护1,290,456股，占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的98.7300%；反对于16,600股，占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的1.2700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次团聚有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

新疆天山建材（总体）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为分割关连股东，回避表决。

四、状师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣状师事务所委派状师陈盈如女士、付亮学生出席了本次团聚，并出具了意见，公司2021年度股东大会的招集及召开挨次、本次股东大会的出席或者出席职员及招集人的资格、表决挨次、表决服从等相做事务均适宜《公法律》、《上市公司股东大会规定》等法律、规定及《公司章程》的规定，团聚表决服从正当实用。

五、备查文件

（一）新疆国统管道股份有限公司2021年度股东大会决定；

（二）新疆柏坤亚宣状师事务所出具的《对于新疆国统管道股份有限公司二〇二一年度股东大碰头证之法律意见书》；

（三）深交所要求的其余文件。

特此通告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年5月13日

（作者：147小编）